הוספת תגובה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי


הוספת תגובה ל - יש כאן סיכון בהלבנת הון?
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי*


*(אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
תגובה ל:
מחבר
תאריך ושעה
25/12/2019 16:28
שלום לכולם.
האם משיכת סכום × במזומן מהבנקט והעברתו לחבר לשם שישלם ב"שחור" עבור בעל מקצוע והוא מעביר את אותו סכום × באותו היום אלי לחשבון מהווה סוג של סיכון לעבירה ? האם יש חשד להסתבכות כלשהי בסיוע להלבנת הון או שזה תלוי סכום. אשמח למענה ותודה מראש




 
close